GlobalMoney — ГлобалМані |

GlobalMoney (ГлобалМані)

GlobalMoney (ГлобалМані)

УВАГА!

Якщо ви збираєтеся переводити гроші через GlobalMoney, знайте, що ви фінансуєте ворога України, і в будь-який момент ви можете втратити ваші гроші. Власники GlobalMoney знаходяться під повним контролем ФСБ РФ.
Національна поліція та СБУ підозрюють GlobalMoney у відмиванні кримінальних коштів і фінансуванні тероризму в ОРДЛО. В будь-який момент Національний банк України може анулювати ліцензію GlobalMoney.
Увага! Законодавство не передбачає повернення коштів власникам електронних гаманців. Будьте пильними, не дайте себе обдурити і не співпрацюйте з російськими посіпаками!

 

Звідки взялася GlobalMoney

GlobalMoney (ГлобалМані)

GlobalMoney (ГлобалМані) — Компанію засновано 2009 року. У її витоків стоять «чорний» банкір Сергій Дядечко, олігарх Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник Іван Аврамов («наглядач» за Одесою).

GlobalMoney (ГлобалМані)

Наразі керуючими партнерами Іванющенка у Globalmoney є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко. Стрелковського називають «королем конвертів» в Україні. Попри чисельні публікації ЗМІ, порушені кримінальні справи, його фірми досі щомісяця отримують з держбюджету відшкодування на сотні мільйонів гривень за фіктивним ПДВ, займаючи перші місця за цим показником в Києві. Проти нього РНБО мала запровадити санкції в квітні, втім, цього так й не трапилося.

Співпраця із ворогами України

Термінали Globalmoney працювали в ЛДНР до кінця 2015 року. Йшлося про фінансування бойовиків і вивід кримінальних грошей з ОРДЛО. Нардеп Максим Поляков та ГО «Депутатський контроль» провели розслідування термінального бізнесу на території «ЛНР»/»ДНР». Вони з’ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

У російській соцмережі «Вконтакте» до 18 серпня 2021 діяла сторінка електронного гаманця Globalmoney – Global24, що працював з усіма банками на території Росії.

Фінустанова «Первый коммерческий центр» так званої «ЛНР» рекламувала можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську.

Спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ «ВТБ24. Большое преимущество» був запущений вже після санкцій РНБО. Наразі банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.

Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.

У 2021 році головне управління Нацполіціі в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Глобалмані в Україні. Підставою для цього в поліції назвали підозру у відмиванні та виведенні коштів до Росії.

Зокрема, в переданому правоохоронцями в НБУ документі йдеться: «Посадові особи ТОВ „Глобалмані“ здійснювали фінансові операції за період 2019−2020 рр. на загальну суму 6,5 млрд грн, які мають ознаки шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Учасником МПС „Глобалмані“, згідно з даними НБУ, є компанія B-Efekt A.S. (Чехія). Компанія має спільних керівників з ТОВ „Глобалмані“, здійснює переказ коштів у Російську Федерацію, в тому числі через платіжні системи Qiwi і Contact, які знаходяться під санкціями в Україні».
Як уточнюється у зверненні, до компанії B-Efekt A.S. мають відношення колишні акціонери банку «Траст», визнаного НБУ неплатоспроможним. Зараз ФГВФО через суд домагається відшкодування 380 млн гривень від екс-акціонерів банку «Траст».

Як випливає зі звернення, в причетності до фінансових операцій, що мають ознаки протиправних, підозрюється також Банк Альянс, який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей МПС Глобалмані.

GlobalMoney (ГлобалМані)

Вигнання GlobalMoney із офісу ветеранами АТО

Сьогодні головний офіс компанії розташовується в столичному БЦ «Ренесанс», який належить Вадиму Григор’єву – партнеру Валерія Хорошковського. Останній за влади Януковича встиг попрацювати віцепрем’єром, міністром фінансів й головою СБУ. Саме Хорошковському належить сумнозвісна фраза «ФСБ Росії не загрожує Криму».В свою чергу Григор’єв є співвласником двох дочірніх структур Globalmoney – «Глобал-Інвест» та «Глобал-Сервіс» Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві.

Ветерани з ГО «Вибачте, що живі» 19 серпня 2021 року провели пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс компанії. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

25 серпня 2021 року бізнес-центр «Ренесанс» у Києві розірвав договір оренди з компанією Globalmoney, 6 вересня компанія покинула бізнес-центр «Ренесанс», виїхавши в невідомому напрямку. Ветерани провели обряд освячення бізнес-центру, і об’явили власників компанії у всеукраїнський громадянський розшук, закликавши СБУ об’явити їх у розшук кримінальний.

Корупційні зв’язки GlobalMoney у державних органах

У Олега Міщенка є широкі зв’язки в Антимонопольному комітеті України. Зокрема, має гарні стосунки з главою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким. Хмельницький є однокурсником екскерівника АМК Юрія Терентьєва. А у недавньому минулому – адвокат фірми «Азаров та партнери», котра спеціалізується на офшорах.

Родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах. Зокрема, серед наближених до власників компанії є й чоловік співробітниці АМКУ. Директором філії №1 ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» є Богдан Коробейко, котрий раніше був очільником ТОВ «Розрахункові технології» (наразі в стані припинення). А от засновниками «Розрахункових технологій» виступали Борис Міщенко (брат Олега Міщенка), Ганна Міщенко та Олександр Ніколайчук. Дружина останнього – Іляна Ніколайчук багато років працює у центральному офісі АМКУ на посаді головного експерта. При цьому у деклараціях чиновниці за 2016-2021 роки відсутні хоча б якісь дані про доходи її чоловіка-бізнесмена.

Головний державний ревізор-інспектор Офісу великих платників податків ДФС Роман Березовський у 2017 році перейшов працювати до ТОВ «Актівітіс ЛТД. Це одна з двох компаній, що фігурує у кримінальному проваджені Нацполіції про відмивання 6,5 млрд грн і виведення коштів в РФ через чеську компанію, що входить до складу Globalmoney.

Відмивання грошей мережі АЛЛО

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал навколо мережі магазинів «АЛЛО» та Globalmoney. Ці компанії підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців.

Також стало відомо, що в схемі з ухиленням від податків «АЛЛО», крім Globalmoney, також був задіяний АТ «Банк Альянс». У жовтні 2020 го суд зобов’язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що «Банк Альянс» може бути причетний до фінансування російських терористів на Донбасі.